Dal 10 Ottobre 2023 \u00e8 possibile comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese.
si ha tempo fino all’11 Dicembre 2023!
il Termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal 10 Ottobre 2023
(a seguito di pubblicazione in G.U. del Decreto direttoriale che attesta l\u2019operativit\u00e0 del sistema di comunicazione
dei dati e delle informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva ai sensi dell\u2019art. 3 del DM 55\/2022).<\/p>\r\n
Secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entit\u00e0 giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.
Le entit\u00e0 tenute all’individuazione e comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo sono:
1. le imprese con personalit\u00e0 giuridica, quindi le societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, societ\u00e0 per azioni, societ\u00e0 in accomandita per azioni e societ\u00e0 cooperative;
2. le persone giuridiche private. I soggetti coinvolti nella comunicazione dei dati sono le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, iscritte o meno al R.E.A., che hanno acquisito la personalit\u00e0 giuridica mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome;
3. i trust e gli istituti giuridici affini ai trust. Gli istituti coinvolti nella comunicazione dei dati sono: trust in possesso di codice fiscale, residenti in Italia o non residenti, ma con redditi prodotti in Italia, o enti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust.<\/p>\r\n
La comunicazione entro il termine perentorio del 11 dicembre 2023, puo\u2019 essere trasmessa solo telematicamente con firma digitale.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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