Dal 10 Ottobre 2023 è possibile comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese.
si ha tempo fino all’11 Dicembre 2023!
il Termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal 10 Ottobre 2023
(a seguito di pubblicazione in G.U. del Decreto direttoriale che attesta l’operatività del sistema di comunicazione
dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi dell’art. 3 del DM 55/2022).

Chi è il titolare effettivo:

Secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.
Le entità tenute all’individuazione e comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo sono:
1. le imprese con personalità giuridica, quindi le società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative;
2. le persone giuridiche private. I soggetti coinvolti nella comunicazione dei dati sono le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, iscritte o meno al R.E.A., che hanno acquisito la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome;
3. i trust e gli istituti giuridici affini ai trust. Gli istituti coinvolti nella comunicazione dei dati sono: trust in possesso di codice fiscale, residenti in Italia o non residenti, ma con redditi prodotti in Italia, o enti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust.

Comunicazione. la pratica

La comunicazione entro il termine perentorio del 11 dicembre 2023, puo’ essere trasmessa solo telematicamente con firma digitale.